riciclaggio

Due scatoloni di smartphone e dispositivi elettronici di dubbia provenienza sono stati scoperti da una pattuglia delle Volanti all’interno di un esercizio commerciale, gestito da un cittadino straniero di origine …

Anche Prato coinvolta nell’inchiesta della procura di Brescia su una truffa milionaria ai danni dell’Opera di Santa Maria del Fiore, la onlus che gestisce la cattedrale di Firenze, il campanile …

Il Sindacato italiano lavoratori finanzieri (Silf) ha chiesto al governo interventi urgenti per garantire la sicurezza economico-finanziaria e contrastare il riciclaggio nella città di Prato.In particolare, il Silf chiede un …

Il fiume di criptovalute finiva su una piattaforma digitale attestata in Cambogia attraverso due indirizzi gestiti da un cinese residente a Prato. Due canali che nel giro di qualche mese …

Il secondo giorno della trasferta del Tavolo del Distretto a Bruxelles è iniziato con l’apertura dello stand al Textiles recycling expo, la prima fiera dedicata al tessile riciclato nella capitale …

Centosessantaquattro imprese finte, inesistenti, mai entrate in attività o ferme da anni. Imprese fantasma, di facciata, le cosiddette ‘apri e chiudi’ finalizzate a creare profitti illeciti a cui la guardia …

Due italiani e un cinese condannati dal tribunale di Prato per il riciclaggio di quasi quattro milioni di euro. La sentenza è del 19 luglio e oggi, giovedì 25 settembre, …

Coinvolge anche Prato l’inchiesta della procura di Pistoia su un vasto giro di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio che, nelle ultime ore, ha portato al sequestro preventivo di 52mila euro in …

Una maxitruffa con il “bonus facciate” è stata scoperta grazie ad un’indagine coordinata dalla Procura di Prato e condotta dai finanzieri del comando provinciale di Forlì, che dalle prime luci …