Traffico di droga internazionale, 58 arresti in tutta Italia: indagini anche a Prato

Anche Prato tra le città nelle quali la guardia di finanza di Milano ha eseguito 46 ordinanze di custodia cautelare in carcere per traffico internazionale di droga gestito da un sodalizio guidato da italiani e spagnoli con l'aiuto di albanesi e cinesi, riciclaggio, esercizio abusivo del credito e frode fiscale. Gli inquirente, su mandato dalla Dda del capoluogo lombardo, hanno operato anche a Bergamo, Brescia, Monza, Varese, Mantova, Torino, Alessandria, Asti, Roma, Teramo, Catania, Salerno e in Spagna con il supporto del Servizio centrale investigazioni criminalità organizzata di Roma, della Direzione centrale per i servizi antidroga della polizia e del corpo della Polizia locale di Milano. Nel dettaglio, le ordinanze riguardano 33 custodie in carcere, 13 ai domiciliari; a ciò si aggiungono 12 fermi per indiziato di delitto e 96 perquisizioni, estese anche alla Svizzera, con l'ausilio di unità cinofili antidroga e cash dog. Disposto il sequestro di beni per un valore di 129 milioni di euro. A Prato è stato arrestato un cinese; l'uomo, assistito dall'avvocato Tiziano Veltri, è stato rinchiuso nel carcere della Dogaia.
Le attività investigative hanno condotto all’individuazione dei canali di approvvigionamento e della rete di spaccio di hashish e marijuana per circa 30 tonnellate, ricostruendo traffici per 42 milioni di euro e un giro di contante di 26 milioni di euro in poco più di un anno.
Sono stati inoltre sequestrati 10 compendi aziendali, 52 immobili in Lombardia e altre regioni del nord Italia, beni mobili e disponibilità finanziare per 9 milioni di euro, ritenuti di provenienza illecita.
In particolare, l’indagine si è focalizzata sulla ricostruzione delle modalità di pagamento utilizzate dai narcotrafficanti i quali, per saldare gli acquisti delle partite di droga, si avvalevano di “servizi bancari” abusivi gestiti da soggetti di etnia cinese che fungevano da veri e propri “centri di raccolta” del denaro da trasferire in Spagna. Il sistema in questione si basa su un meccanismo di rimessa informale di denaro denominato fei’chi en, simile alla hawala islamica.
I soggetti cinesi (nella quasi totalità titolari di esercizi commerciali) ricevevano contante da trasferire in Spagna, in modo anonimo, veloce e non tracciabile, dietro pagamento di una commissione variabile dall’1,5 al 2 per cento. Il metodo di pagamento dello stupefacente individuato si basava sulla compensazione senza trasferimento fisico di valuta, secondo partite di credito/debito bilanciate tra connazionali cinesi inseriti in un circuito criminale transnazionale e che offrono analogo servizio all’estero.
Per l’accettazione del controvalore “nominale” della somma versata in Italia veniva utilizzato un codice di riconoscimento (tipo token), solitamente rappresentato dal seriale di una banconota di piccolo taglio, consegnata dal corriere al collaterale spagnolo. Solo in caso di coincidenza tra il seriale della banconota e il numero comunicato dal punto di raccolta in Italia, la compensazione poteva considerarsi andata a buon fine.
È stato appurato inoltre che il denaro consegnato dai trafficanti di droga negli esercizi commerciali cinesi (nell’ordine delle decine di milioni di euro) veniva subito dopo “venduto” a una diversa associazione criminale composta da imprenditori italiani operanti nel settore dell’acciaio e della plastica, dediti a sistematiche frodi Iva con l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (con bonifici all’estero verso Cina, Svizzera e Hong Kong). Nello schema fraudolento il pagamento di fatture per operazioni inesistenti è correlato alla successiva retrocessione dei relativi importi in denaro contante, senza essere tracciati dagli organismi antiriciclaggio.
La peculiarità dell’indagine è rappresentata dalla documentata circostanza che lo stesso contante provento del traffico di droga diventa la provvista in nero degli evasori fiscali, realizzando una perfetta commistione tra profitti illeciti della criminalità comune e della criminalità economica e tutto ciò per milioni di euro.