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Riciclaggio di denaro sporco proveniente da frodi fiscali e contraffazione: 13 arresti


E' arrivata anche a Prato l'indagine della guardia di finanza e dei carabinieri di Napoli sul riciclaggio di soldi derivanti da attività illecite. Nell'ordinanza del giudice anche il sequestro di oltre 8 milioni di euro


Redazione


Figura anche Prato nell'elenco delle province nelle quali si è sviluppata una complessa indagine della guardia di finanza e dei carabinieri di Napoli su un giro di riciclaggio di denaro che ha portato all'arresto di 12 persone (tre in carcere e le altre ai domiciliari) e alla notifica di 13 obblighi di firma. Gli investigatori hanno smantellato una banda accusata di riciclare i proventi di attività illecite attraverso il lavoro di professionisti compiacenti. I provvedimenti giudiziari firmati dal giudice delle indagini preliminari del tribunale di Napoli sono stati notificati nelle province di Prato, Bologna, Napoli, Pistoia, Monza, La Spezia e a Battipaglia. Sottoposti a sequestro 8 milioni 400mila euro. Dalle indagini è emerso che il gruppo, di cui avrebbero fatto parte anche soggetti legati alla criminalità organizzata, investiva il denaro sporco derivante da frodi fiscali e contraffazione di abbigliamento e orologi di lusso. L'inchiesta ha dato la caccia al frutto degli investimenti accertando che tre milioni di euro sarebbero finiti nel capitale di una clinica per la cura dell'autismo. Diverse le ipotesi di reato contestate a vario titolo agli indagati: associazione per delinquere, ricettazione, detenzione e porto illegale di arma da fuoco in luogo pubblico, tentata estorsione e tentato omicidio aggravati dal metodo mafioso.

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è una testata registrata presso il Tribunale di Prato
(N° 4 del 14/02/2009)
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Direttore responsabile: Claudio Vannacci

Editore: Toscana Tv srl

Redazione: Via del Biancospino, 29/b, 50010
Capalle/Campi Bisenzio (FI)

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