Una donna di nazionalità cinese residente a Prato è indagata dalla Procura Europea con l’accusa di essere al vertice di un presunto sistema di contrabbando di tessuti e frode fiscale che avrebbe consentito di evadere oltre 4 milioni di euro tra dazi doganali e Iva all’importazione. L’inchiesta, condotta dalla guardia di finanza di Prato nell’ambito dell’operazione “Fraus ab Oriente”, ha portato al sequestro di oltre 7,8 milioni di metri di tessuto e 237mila capi d’abbigliamento di provenienza cinese, per un valore di mercato stimato in oltre 11 milioni di euro. L’indagine, coordinata dall’European Public Prosecutor’s Office (Procura Europea) – Ufficio di Bologna, è stata avviata oltre un anno fa con un’intensa attività di monitoraggio dei flussi di merci diretti al distretto tessile pratese. I finanzieri hanno controllato tir e autoarticolati provenienti dall’estero e destinati ai magazzini dei Macrolotti 1 e 2, ricostruendo le principali direttrici utilizzate per il trasporto, lo stoccaggio e il trasbordo dei tessuti. Gli accertamenti hanno consentito di individuare, già nell’autunno del 2025, un articolato sistema di imprese “apri e chiudi”, con unità locali apparentemente sfitte oppure formalmente intestate ad aziende estranee ai flussi commerciali effettivamente riscontrati. Secondo gli investigatori, proprio questa rete avrebbe consentito di introdurre e movimentare grandi quantitativi di merce senza versare i tributi dovuti. La principale indagata risponde anche delle ipotesi di reato di trasferimento fraudolento di valori e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Secondo la ricostruzione investigativa, i tessuti venivano importati dalla Cina con documenti di trasporto contraffatti, poi distrutti una volta completato lo scarico della merce nei magazzini pratesi. Per giustificarne la presenza nei depositi sarebbero state utilizzate fatture false che simulavano un percorso commerciale attraverso società estere, in particolare con sede in Polonia, Germania, Malta e Ungheria, risultate inesistenti o inattive.
Tra ottobre e gennaio la Guardia di Finanza ha eseguito due operazioni di perquisizione e sequestro probatorio della merce custodita nei depositi riconducibili agli indagati. Uno degli interventi è scattato dopo che gli investigatori avevano individuato un tentativo di trasferire, durante la notte, i tessuti verso nuovi magazzini non ancora conosciuti agli inquirenti. L’attività investigativa è poi proseguita con l’analisi dei dispositivi informatici sequestrati alla principale indagata. Gli approfondimenti hanno consentito di ricostruire la rete di approvvigionamento e distribuzione delle merci e di quantificare in oltre 4 milioni di euro l’evasione di dazi doganali e Iva all’importazione.
Sulla base degli elementi raccolti, la Procura Europea di Bologna ha emesso un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca della merce riconducibile a cinque ditte individuali gestite da imprenditori di nazionalità cinese. I sequestri hanno interessato diversi capannoni e depositi commerciali situati nelle province di Prato e Firenze, dove erano stoccati gli oltre 7,8 milioni di metri di tessuto e i 237 mila capi d’abbigliamento importati, secondo l’accusa, in regime di contrabbando.
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