23.07.2018 h 11:24 commenti

Evasione da oltre 100 milioni di euro, imprenditore denunciato dalla guardia di finanza

Contrabbando di tessuti, documentazione falsa, ricavi nascosti, Iva, Irap e diritti doganali mai pagati. L'indagine è cominciata a ottobre dello scorso anno dopo il sequestro, in alcuni Pronto moda del Macrolotto 1, di dieci milioni di metri lineari di tessuto importati illegalmente in Italia
Evasione da oltre 100 milioni di euro, imprenditore denunciato dalla guardia di finanza
Cento milioni di euro evasi, ventidue milioni di Iva e tre di Irap non versati, duecentomila euro di diritti doganali non pagati. Sono i numeri di una indagine della guardia di finanza di Prato che ha denunciato per evasione, contrabbando aggravato e documentazione falsa un imprenditore cinese, titolare di fatto di un'azienda di tessuti. L'indagine è il prosieguo di due operazioni che lo scorso ottobre hanno consentito alle fiamme gialle, in seguito al lavoro del Nucleo di polizia economico finanziaria coordinato dalla procura, di sequestrare un ingente quantitativo di tessuto importato in Italia illegalmente. I finanzieri misero le mani, in particolare, su 10 milioni di metri lineari di stoffa custoditi in alcuni pronto moda nel Macrolotto 1. Dal sequestro è partita una serie di approfondimenti che ha consentito di individuare due società pratesi, amministrate da prestanomi, come artefici della frode doganale e fiscale. Analisi sui flussi documentali e di denaro e sulla merce hanno permesso poi di mettere insieme i vari tasselli grazie ai quali è stato possibile contestare varie ipotesi di reato all'imprenditore cinese finito nel mirino. Individuate anche società di comodo con sede all'estero che hanno favorito la realizzazione della frode. Numerose le transazioni commerciali che sono state riscontrate nel corso degli accertamenti e che hanno ricostruito la milionaria evasione.
 
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Data della notizia:  23.07.2018 h 11:24

 
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